En la localidad bonaerense de San Pedro, ubicada a 170 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y con 70.000 habitantes, crece la alerta por una posible estafa piramidal de una empresa que no está registrada y no tiene ningún aval legal.
Advierten que Rainbowex, criptomoneda que promete un rendimiento en dólares y duplicar el capital invertido en un plazo de apenas 45 días, funciona con un esquema Ponzi, en el que habrían caído alrededor de 12.000 vecinos que invirtieron sus ahorros en la plataforma, motivados por promotores de la localidad que incentivan el reclutamiento de nuevos usuarios.
Este sistema de “trading”, que consiste en comprar una moneda virtual, supuestamente paga entre 1% y 2% en solo un día. Ese rendimiento, que ninguna otra cripto ofrece hoy, hizo que la propuesta cobrara relevancia en las últimas semanas, en un contexto en el que bajaron los rendimientos de distintos instrumentos de inversión por efecto de la baja de la inflación y el blanqueo.
Detrás de Rainbowex está Knight Consortium, entidad que se presenta como una fundación conformada por un grupo de accionistas que opera en el mercado de valores y capta inversores minoristas de distintas partes del mundo.
Todas las noches, una mujer asiática conocida como “La China”, da señales para que la gente pueda comprar y vender cripto. El programador y profesor Maximiliano Firtman se refirió al personaje en la red social X, donde publicó: “Cuando fui a Arabia Saudita una cosa llamativa era el feriado de 15 minutos varias veces al día (para el rezo). En San Pedro es feriado cuando ‘la China’ manda ‘señales’: en las fábricas paran, en salones de fiestas se anuncia por parlante y en partidos de amigos hacen break”.
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Cecilio Salazar dijo que hay entre 15.000 y 20.000 personas están involucradas en la estafa piramidal.
“San Pedro es una ciudad donde las principales actividades solían ser el agro y el turismo. Hoy la actividad principal pasó a ser estar una estafa Ponzi en la que todos creen hacer trading cripto. Las historias son increíbles. Están todos metidos. Va a ser muy dura la caída”, anticipó.
“Les hacen creer a todos que están comprando o vendiendo una cripto y haciendo un 1%-2% diario de ganancias. Es un APK instalado por fuera de la tienda, son todas cripto falopa inexistentes, es todo simulación, pero todos están chochos creyendo que son los Lobos de Wall Street”, apuntó, en relación a la posible estafa y el hecho de que la app no se puede descargar ni en Play Store ni App Store.
El 21 de septiembre, la compañía hizo una presentación en el hotel Emperador, donde asistieron quienes dicen ser ejecutivos de Knight Consortium y se repartieron premios a usuarios. Horas después, se comprobó que uno de ellos era un actor polaco. Es Maurycy Lyczko, quien aseguró que fue contratado por una persona asiática que lo trajo al país. Le habrían pagado US$ 1.500 dólares, con una preparación previa que habría incluido la entrega de un guión y un ensayo.
La fiscalía general de San Nicolás, departamento del que forma parte San Pedro, inició una investigación junto con un equipo especializado en ciberdelito para verificar si cabe encuadrar el hecho en una violación del artículo 310 del Código Penal, donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Luego de que saliera a la luz el caso, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, rompió el silencio y señaló que “todos sabían que algunos jugaban, pero no en la magnitud de estos últimos meses”. Aclaró que, si bien aún no hay denuncias ante la Justicia, “es un tema complejo y preocupante, en el que día a día hay gente que se está sumando”, y estimó que hay entre 15.000 y 20.000 personas involucradas.
SN